Британскую Колумбию обвинили в отмывании миллионов с помощью казино

Самый красивый и часто посещаемый регион Канады стал центром международного скандала. Бывший комиссар полиции Питер Герман опубликовал доклад, в котором указывает на факты отмывания денег с помощью казино.

Подозрительные сделки на миллионы

По мнению премьер-министра провинции Джона Хоргана, опубликованные данные являются «ужасающими». Вскоре провинцию ждет аудит, который и покажет всю картину происходящего. На данный монет же известно несколько фактов отмывания миллионов.

Еще в 2015 году местные казино сообщали о подозрительных сделках, сумма которых составляла 20 млн долларов. Всего за один месяц через River Rock прошло от 13,5 до 20 млн долларов. Полиция считает, что такие суммы никак не могут быть связаны с игровой деятельностью.

В расследовании Питера Германа сказано, что преступники использовали достаточно простую схему. Для отмывания денег игроки брали в казино деньги в долг, а затем еще и выводили свои выигрыши. В основном через офшорные счета.

Британскую Колумбию обвинили в отмывании миллионов с помощью казино


Усиление контроля за работой игорного сектора

Полиция уже доказала, что отмывание денег происходило в течение десяти лет. Она рекомендует усилить контроль за азартной деятельностью, а также пересмотреть политику борьбы с отмыванием денег. На данный момент она находится в плачевном состоянии.

Самим казино порекомендовали узнавать, откуда у клиента большие суммы денег для ставок. Особенно это касается тех, кто обслуживает хайроллеров.

Эксперты также обвиняют в проблеме отмывания денег недостаточно правильную работу регулятора провинции. Но они не могут однозначно сказать, что после опубликованного отчета ситуация изменится в лучшую сторону.