Связана ли империя казино Трампа с отмыванием денег?

Не так давно комитет по разведке Сената США запросил у Службы по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) любую информацию, имеющуюся на Трампа, его предприятия, высших должностных лиц и помощников этих компаний.

Возможное отмывание денег

CNN получила доступ к 400 страницам этой информации от FinCEN о деятельности Trump Taj Mahal в Атлантик-Сити и обнаружила, что казино за первые полгода существования 106 раз нарушило правила отмывания денег и для урегулирования выплатило почти полмиллиона долларов штрафа в 1998 году.

Связана ли империя казино Трампа с отмыванием денег?


Десятки экспертов по борьбе с отмыванием денег скажут, что казино часто сталкиваются с этими проблемами. Но, по их словам, 106 нарушений в первые дни казино является показателем достаточно серьезной проблемы. Нарушения относятся к тому периоду времени, когда в Trump Taj Mahal предпочитали играть русские мафиози, проживающие в Бруклине, согласно федеральным следователям, которые отслеживали организованную преступность в Нью-Йорке. Они также произошли в то время, когда это казино было по уши в кредитах и на грани банкротства.

Связи Дональда Трампа

Дональд Трамп годами был связан с людьми, которые вращаются в преступных кругах. Еще в 1984 году он продал пять квартир в своем небоскребе Trump Tower Дэвиду Богдану, советскому эмигранту, известному своими преступными связями. Тогда генеральный прокурор штата Нью-Йорк дал оценку этой операции, назвав ее отмыванием денег.

Журналист Крейг Юнкер утверждает, что многие годы русские олигархи и преступники использовали апартаменты в Trump Tower и казино Trump Taj Mahal, чтобы отмывать миллионы долларов, полученных в результате преступной деятельности.

Справедливости ради Юнкер отметил, что Трамп мог и не знать об этой ситуации, так как сделки совершались с компаниями-однодневками, которые часто используют для прикрытия.